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지속가능성장
가치체계
추진조직
ESG
윤리경영
안전·환경·품질
경영방침
사회적책임
지배구조
추진조직
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지속가능성장 추진 조직
지속가능성장 관리 감독- 최고의사결정기구지속가능경영 추진- ESG 경영관리체계 구축
- 리스크 관리 대응경영협의체 결정사항 F/up추진- (지주회사) 윤리경영실
- (사업회사) ESG경영추진실 & 담당부서
ESG
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ESG 평가 등급
한국ESG기준원
평가년도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G) 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 -
서스틴베스트
평가년도 상반기 하반기 2023년 2022년
윤리경영
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NOROO 그룹은 2016년 1월 윤리규범을 제정하고 전담부서를 신설하면서 윤리경영을 통한 지속가능 체계를 재 정비하였습니다. 2022년에는 글로벌 이니셔티브 반영 및 상생협력을 약속한 협력회사까지 적용범위를 확장하여 개정하는 등 빠르게 변화하는 경영 환경에 맞춰 투명하고 건전한 기업으로 나아가고 있습니다.
- 윤리경영 체계
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윤리규범 운영
NOROO 그룹은 세계화, MZ 세대의 부상 등 시대/사회적 변화에 대응하기 위하여 당위적 내용 위주의 윤리규정을 폐기하고 UN 글로벌 콤팩트 10대 원칙과 임직원 인터뷰/설문조사 내용을 반영한 윤리규범을 제정하였습니다. 또한 전 임직원 대상으로 이해 및 공감대를 형성하기 위한 교육을 실시하고 실천을 위한 다양한 캠페인을 진행하고 있습니다. 향후에는 협력회사 등 사외 이해관계자까지 그 대상을 확대하는 것을 검토하고 있습니다.
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CEO 메시지
노루홀딩스 대표이사 드림
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윤리규범
함께 성장하는 NOROO가 되겠습니다.
- 환경보호 및 지속가능한 성장
- 지역사회 공헌
- 인권보호
- 법규준수
- 공정경쟁 매력 있고 끌리는 NOROO가 되겠습니다. - 상품에 대한 책임
- 정확한 재무기록과 정보공개
- 협력업체와의 상생협력
- 외부와의 커뮤니케이션
- 뇌물수수와 부패 방지
- 기업지배구조 건전성 제고 꿈과 행복을 만드는 NOROO가 되겠습니다. - 노동권리 보장
- 안전한 근무환경과 직원건강 유지
- 다양성 존중
- 상호존중과 의사소통
- 인사청탁 금지
- 자산 보호 및 이해상충 권리
- 정치 중립성 확보
- 불공정 거래 방지
- 정보보안 준수
- 지적재산권 및 영업비밀 보호
- 희롱 및 폭력 금지 - 윤리규범
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교육실적
구분 (단위: 명) 2021년 2022년 2023년 Off-line - - 38 On-line 225 235 178 합계 225 235 216 소통 채널 - 고충처리 기준 및 상담 프로그램 운영 (노사대표 참여) - 분기별 노사협의회 운영     
* 화학사업 계열사 노조 가입 비율 98% (‘20년말 기준) - 제보 접수/처리 (ethics@noroo.com)     
* 접수 제한 : 사적 목적 비방 또는 불순한 의도, 거짓 근거
안전·환경·품질 경영방침
- NOROO 그룹은 지난 70여년간 도료 제조업을 영위하면서 환경에 많은 관심과 투자를 해왔습니다. 환경관련 법규 준수와 지역사회와의 소통은 물론 미래 먹거리 사업에도 연계하여 농생명 및 신규 사업을 추진하고 있습니다. 앞으로는 ESG 기준에 따라 환경관련 정보 공시 및 관리 기준을 갖출 수 있도록 준비해 나갈 예정입니다.
- 안전·환경·품질 경영방침
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녹색경영활동
이력2024노루페인트 안전보건경영체계 ISO 45001 인증 획득
2019노루페인트 경기도 숲속 공장 우수사업장 선정
2018노루페인트 1사 1하천 가꾸기 운동 안양시장 표창 수여
2014노루페인트 경기도 Stop Co2 최우수 기관 선정 표창장 수상
노루비케미칼 친환경 바이오 도료 내장재 국내 최초 출시
2013노루페인트 12년 연속 품질경쟁력 우수기업 선정 (산업통상자원부, 명예의 전당 헌정)
노루오토코팅 경기도 Stop Co2 우수 기관 선정 표창장 수상
노루케미칼 경기도 환경그린대상 폐기물관리분야 경기도지사상 수상
2012노루그룹 안전메뉴얼 제정
2011노루페인트 근로자 건강증진 활동 우수사업장 인증 (안전보건공단)
2010노루페인트, 노루오토코팅 경기도 Stop Co2 멘토링 협약
노루그룹 녹색경영방침 제정
2009노루페인트 국가품질상 환경경영 부문 대통령 단체표창 수상
2008노루페인트 환경마크 인증 국내 도료 최다 업체 선정
2006공정안전보고서 심사 3년 연속, PSM 평가 최고 등급 획득 (산업안전관리공단)
2004노루그룹 품질/환경/안전방침 제정
친환경 건축자재 단체품질인증제도(HB) 최고 등급 취득 (국내 도료 업계 최초)
대한민국 녹색경영대상 베스트그린상 수상
2003자동차용 도료 생산 ISO/TS 16949 인증 취득
2002물질안전보건자료(MSDS) 홈페이지 게시 (국내 도료 업체 최초)
2001바이오필터 안양공장 설치 (국내 도료 업계 최초 & 당시 동양 최대 규모)
안전보건경영체계 KOSHA 18001 인증 취득
2000환경경영체계 ISO 14001 인증 취득
국가 산업자원부 주관 품질 명장 배출 (국내 도료 업계 최초)
1995품질경영체계 ISO 9001 인증 획득 (국내 도료 업체 최초)
인증보유안양/포승/칠서/안산/화성/천안 사업장은 ISO 9001, 14001 인증 취득 및 유지 중이며,
안양 사업장은 ‘24년 ISO 45001을 추가로 인증을 받았습니다.환경교육각 사 ESQM팀, 환경안전팀 외 관련 실무진은 매년 KFQ (한국품질재단) 및 환경부 등에서 실시하는 전문 교육에 참석하고 있으며, 전 직원은 입사/직무변경/요건해당 시 필요한 환경안전보건 교육을 받고 있습니다.
Ex. 신규채용 시 (8시간), 현장 직무 변경 시 (2시간), 정례화 (분기 3시간이상), 유해화학물질 취급/종사자등
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탄소감축 활동
에너지 절감과 신재생에너지 사용을 위한 다양한 노력을 통해 정부와 인류의 탄소중립 추진에 동참하고 있습니다.
특히 ‘23년부터 설치한 태양광발전을 통해 815 GJ의 에너지를 생산하여 온실가스 배출량 104 tCO2eq. 절감 효과를 달성하였습니다. (에너지 절감)
- 노후 가로등 교체 주기 도래 시 태양광 전기 가로등으로 교체
- 사업장 내 형광등 LED로 순차적 교체
- 2021년 11월 안산공장 FEMS 설치
(태양광발전 설비 구축/운영)
- 2023년 1월 포승공장 (용량 177.21KW)
- 2023년 12월 화성공장 (용량 90KW), 칠서공장 (용량 63KW)에너지 (GJ) 2021년 2022년 2023년 LNG 169,900 166,455 172,091 등유 4,970 2,343 3,236 경유 4,064 3,482 3,870 부생연료유 419 327 42 전력 378,194 372,494 379,908 합계 557,547 545,101 559,148 -
온실가스 발생량
온실가스(tCO2eq) 2021년 2022년 2023년 scope I / 직접배출량
(LNG, 등유, 경유 등)9,254 8,857 9,210 scope II / 간접배출량
(전기 등)18,099 17,826 18,181 합계 27,353 26,683 27,391 -
원단위 계산
원단위 (/백만원) 2021년 2022년 2023년 에너지 (GJ) 0.49 0.49 0.46 온실가스 (tCO2) 0.024 0.024 0.023 -
용수 사용량
용수 사용 (ton) 2021년 2022년 2023년 화학 사업 248,113 255,459 268,860 농생명 사업 1,502 1,241 1,305 -
폐기량 발생 및 처리량
폐기물 (ton) 2021년 2022년 2023년 일반폐기물 2,083 2,099 2,244 지정폐기물 5,866 5,865 7,614 발생총량 7,949 7,964 9,858 소각/매립 1,656 1,646 2,188 재활용 5,527 5,684 6,696 기타 358 131 76 처리총량 7,542 7,460 8,959
사회적책임
- NOROO 그룹은 사업보국 창업 정신에 따라 사회공헌을 중요시 하고 있습니다. 기업 본연의 의무인 양질의 일자리 창출뿐만 아니라 문화예술 후원, 지역사회 지원 등의 활동을 꾸준히 이어오고 있습니다.
- 문화예술후원 NOROO 그룹은 문화예술이 인류의 정신적 발전과 심성 함양에 중요한 역할을 하고 있다고 믿습니다. 사업 투자를 통한 사회적 책임 이행 외에도 매년 약 1억을 문화 예술의 다양성 발굴/유지에 지원하고 있습니다.
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사회공헌활동
NOROO는 그룹 내 최대 규모인 안양 사업장을 중심으로 여러 계열사 임직원의 자원봉사와
노동조합 지원
하에 다양한 지역사회 공헌 활동을 하고 있습니다. 앞으로 여러 소규모 지역 사업장의 활동도 적극 확대해 나갈 예정입니다.
문화사회투자 NOROO 그룹은 창의적인 아티스트/디자이너와의 다양한 시도를 통해 예술적 영감 및 실용성을 제안하고 있습니다. 이를 통해 참신한 문화 형성에 기여하고 기업의 사회적 책임도 실천하고자 합니다. NCTS 연례 행사 개최 (국내) 디자인 전시회 참가 (해외) 2019, 2023, 2024 밀라노 디자인 위크 해외 공모전 참가 (해외) 2020 레드닷 브랜드&커뮤니케이션 디자인 수상
2018 레드닷 디자인 컨셉 수상 -
다양성 인정
NOROO 그룹은 임직원의 다양성이 조직의 건전성과 업무 효율성을 높이고, 나아가 양질의
일자리 창출에
중요함을 알고 있습니다. 매년 인사 정책 검토를 통해 여러 제도 및 지침을 수립하여 시행하고 있습니다.
임직원 현황
구분 성별 2021년 2022년 2023년 비고 인원 비율 인원 비율 인원 비율 - 신규입사자 남성 11 100% 9 90% 8 80% - 여성 0 0% 1 10% 2 20% - 이직/퇴직자 남성 5 71% 7 88% 3 38% - 여성 2 29% 1 13% 1 13% - 비자발적 퇴직자 남성 0 0% 1 100% 0 0% - 여성 0 0% 0 0% 0 0% - 계약유형 정규직-남 47 78% 52 84% 50 81% - 정규직-여 10 17% 9 15% 10 16% - 비정규직-남 3 5% 1 2% 2 3% - 비정규직-여 0 0% 0 0% 0 0% - 계 60 100% 62 100% 62 100% - 직급 임원 10 17% 10 16% 9 15% - 관리급 4 7% 5 8% 5 8% 팀장이상 사원 46 77% 47 76% 48 77% - 계 60 100% 62 100% 62 100% - 연령 20대 1 2% 2 3% 4 6% - 30대 22 37% 18 29% 19 31% 40대 25 42% 30 48% 28 45% 50대 이상 12 20% 12 19% 11 18/% 계 60 100% 62 100% 62 100% 성별 남성 50 83% 53 85% 52 84% 여성 10 17% 9 15% 10 16% 계 60 100% 62 100% 62 100% 구분 2021년 2022년 2023년 비고 인원 비율 인원 비율 인원 비율 여성리더십 직급 전체 근로자 중 여성 10 17% 9 15% 10 16% 전체 근로자 중 책임자 38 63% 39 63% 40 65% 과장급
이상전체 책임자 중 여성 4 11% 4 10% 4 10% 계약형태 계약직 중 여성 - 0% - 0% - 0% 정규직 중 여성 10 18% 9 15% 10 17% 기타 고졸인재 1 2% 1 2% 2 3% 보훈직원 - 0% - 0% - 0% 장애인 - 0% - 0% - 0% 구분 성별 2021년 2022년 2023년 비고 사용인원 남 1 - - 여 1 1 1 - 복직인원 남 1 - - 여 - - - 복귀율(%) 남 100% - - - 여 0% 0% 0% - 복직 후 12개월 유지 인원 남 1 - 2023 년말 시점 12개월
미도래자 포함여 - - 복직인원 중 12개월 이상 근속율(%) 남 100% - - - 여 - - - - -
안전보건
NOROO 그룹은 안전한 근무
환경과 직원 건강
유지를 통해 지속적인 사업이 가능하다고 믿고 있습니다. 법적 의무 사항 준수 뿐만 아니라 조직문화에도 안전과 보건 중요성을 녹여 나가고 있으며, 코로나
같은 위기 시
마스크/소독제 공동 확보 등 일사불란한 그룹 체계를 가지고 대응해 가고 있습니다.
화학사업 안전보건경영 비전/목표/이념을 가지고 실천에 옮기고 있습니다. Ex. PSM, 비상대응훈련, 교육, 검진 제공 등농생명사업 법적 의무 사항을 이행하고 NOROO만의 안전보건체계를 수립하고 있습니다.
- 공정거래 NOROO 그룹은 협력사, 소비자와의 공정거래가 기업의 신뢰를 쌓는 기본이라고 생각합니다. 그룹 정책으로 공정경쟁 준수, 상품에 대한 책임, 협력업체와의 상생을 수립하여 각 계열사 상황에 맞춰 적용하고 있습니다.
지배구조
- NOROO 그룹은 2006년 지주회사 체계로 재편한 이래 사업별 전문 경영인 주도 하의 책임 경영을 이어오고 있습니다. 하지만 ESG 경영 등 글로벌 이니셔티브의 부상과 국내의 기업 지배구조 규제의 강화로 경영 위험이 높아지고 있어 NOROO 그룹은 이사회 운영 강화와 컴플라이언스 구조화로 미래를 준비하고자 합니다.
- 지배구조헌장
- 정관
- 이사회운영규정
- 감사규정
- 이사회활동
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노루홀딩스 주식소유현황 노루홀딩스의 발행주식은 2023년 12월 31일 기준, 보통주 13,291,151주 우선주 243,559주로 총 13,534,710주이며, 당사의 최대주주 대표이사 한영재 외 특수관계인 9인은 46.4% 지분을 보유하고 있습니다. 그 외 주주 현황은 다음과 같습니다. [2023년 12월 31일 기준]
주주명 주식수(주) 소유비율(%) 회사와의 관계 한영재 외 9인 6,161,990 46.4 최대주주등 자기주식 3,042,458 22.9 자기주식 소액주주 4,011,623 30.2 1%미만 법인, 개인 기타 75,080 0.6 총계 13,291,151 100.0 보통주 -
주주의 권리보호 및 배당금 지급 주주의 권익을 최대한으로 보장하기 위하여 노루홀딩스는 모든 주주에게 직접 서면으로 주주총회 소집통지를 하고 있으며, 해당 소집 통지는 전자공시시스템 뿐 아니라 회사 홈페이지와 전자공고에도 동시에 안내하고 있으며, 한국경제신문을 통해서도 알리고 있습니다. 또한 상법 제363조 2에 따른 주주제안권을 보장합니다. 상법 제542조의 6에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식 총수의 1% 이상을 6개월 전부터 계속하여 보유한 주주는 직전 연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다. 주주제안권 처리는 IR 담당부서인 재무관리팀에서 담당하고 있으며, 이메일과 전화를 공지하여 의결권을 보유하지 않은 주주의 권리도 보장하고자 노력하고 있습니다. * 문의 담당자: 재무관리팀 tel: 02-2191-7754 email : hbkang@noroo.com 노루홀딩스는 효율적인 경영으로 주주이익의 극대화와 지속적이고 안정적인 주주이익의 창출을 위하여 최선을 다하고 있습니다.
연도 주당배당금 및 수익율(보통주/우선주) 배당성향* 총배당금(보통주) 2019년 400원(3.3%)/405원(2.0%) 119% 4,169백만원 2020년 450원(4.1%)/455원(2.6%) 151% 4,689백만원 2021년 450원(3.6%)/455원(1.2%) 84% 4,689백만원 2022년 500원(4.7%)/505원(2.2%) 16% 5,240백만원 2023년 500원(4.3%)/505원(1.3%) 201% 5,247백만원 -
정기주주총회 의결권 행사 현황 2024년 3월 29일 개최된 제78기 정기주주총회의 의결권 행사 현황은 아래와 같습니다. ● 의결권 주식수 : 10,248,693주 / 총출석 주식수 : 6,901,978주 / 총출석율 : 67.3%
의안 및 결과 의안 결과 찬성(주) 반대(주) 찬성률(%) [보고안건] 감사보고, 영업보고, 외부감사인, 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 제78기 재무제표 승인의 건 가결 6,867,949 34,029 99.5% 제2호의안 이사 선임의 건 가결 6,870,674 31,304 99.5% 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 6,658,660 243,318 96.5% 제4호의안 감사 보수한도 승인의 건 가결 6,658,660 243,318 96.5% 최대주주 및 특수관계인 제외한 주주 (주식수) 제76기
(2022년 3월)제77기
(2023년 3월)제78기
(2024년 3월)해당 주주 총인원 8,691 6,962 5,905 해당 주주 주총 참석 인원 (비율) 139 (1.6%) 73 (1.04%) 94 (1.6%) 해당 주주 총주식수 4,290,056 4,091,014 4,086,703 해당 주주 주총 참석 보유 주식수 (비율) 951,924 (22.2%) 784,882 (19.2%) 938,168 (23.0%) -
이사회 구성 노루홀딩스의 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 사내이사 3인과 사외이사 2인 등 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 공동대표이사인 한영재 이사와 김용기 이사가 사안에 따라 안건 별로 의장으로 선임되어 이사진 간 의견을 조율하고, 이사회 활동을 총괄하는 역할을 수행하고 있습니다. 사외이사는 각 분야에서 전문적인 지식과 경험을 가진 분들로서 회사의 경영활동에 대해 외부의 시각으로 객관적인 의견을 제시하며, 견제하는 역할을 수행하고 있으며, 전체 이사 총수 대비 사외이사의 비율은 40% 입니다. 사외이사의 원활한 직무수행을 위하여 이사회 개최 전 관련자료를 충분히 검토할 수 있도록 지원하며, 필요시 별도의 설명/보고를 통해 사안에 대한 정확한 정보를 제공하고 있습니다. (기준일 : 2024년 5월 31일 현재)
직명 성명
(선임/임기)담당업무 및 활동 분야 주요 경력 사내
이사한영재
(2021/03
~ 2027/03)대표이사/회장
전사 경영 총괄(이사회 의장)(미)보스턴대 경영대학원
(주)노루홀딩스 대표이사 회장김용기
(2022/03
~ 2025/03)대표이사/부회장
전사 경영 총괄(이사회 의장)연세대 경영학과
(주)노루페인트 대표이사한원석
(2023/03
~ 2026/03)부사장/전사 경영 부총괄
전략기획/투자(미)센테너리대학 경영학과
(주)노루홀딩스 업무부총괄사외
이사유은상
(2022/03
~ 2026/03)전사 경영전반에 대한 업무 (영)런던대 CASS Business School 재무학석사
YJA 인베스트먼트 대표이사권준영
(2023/03
~ 2025/03)전사 경영전반에 대한 업무 (미)하버드대 도시개발 석사
롯데 AMC(주) 자문역
前 롯데 AMC(주) 대표이사 -
이사의 선임 및 이사회 운영 노루홀딩스는 법령 및 정관에 따라 모든 이사는 주주총회를 통해 선임되며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사내이사 후보자는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 선정하고, 사외이사 후보자는 산업에 대한 이해와 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물로 선정합니다. 사외이사의 임기는 개정된 상법 시행령에 따라 최대 6년 까지 연임할 수 있으며, 모든 이사는 회사를 피보험자로 하는 손해배상책임보험에 가입되어 있습니다. 이사회는 이사회운영규정에 따라 운영되고 있으며, 사외이사는 필요시 회사의 비용으로 외부전문인력의 지원을 받을 수 있습니다. (상세한 내용은 첨부된 이사회운영규정을 참조하십시오) 그리고 노루홀딩스는 2023년부터 BSM (Board Skills Matrix)을 통해 이사회 평가를 진행하고 있습니다. 연 1회이상 평가를 통해 그 결과를 이사회에 보고하고, 이사 재 선임 시 활용할 계획입니다. 이사회 평가는 기본평가 (회사) → 자기평가 (이사) → 종합평가/보고 (이사회)로 진행하며, 이사회 운영 전반에 대한 토의도 하고 있습니다. BSM 2023년 12월 31일 기준
구분 성명 전문성 위원회 리더십 경영
/회계리스크 M&A
/투자마케팅
/브랜드ESG 주요 경력 및 선임배경 ESG
위원회사내
이사한영재 (대표, 이사회 의장)
● ● ● ● ● - 美보스턴대 경영대학원, 前노루페인트 대표
- 금탑산업훈장, 올해의 메세나인상
- 그룹 최고경영자로서의 폭넓은 경험과 통찰력으로 기업의 가치 제고 역량이 탁월김용기 (대표, 이사회 의장)
● ● ● ● ● - 연세대 경영학과, 前노루페인트 대표, 前한국토지신탁 대표
- 제1회 대한민국 CEO 리더십 대상 혁신경영부문
- 그룹 사업 총괄로서의 운영 경험과 경영변화 대응 역량을 바탕으로 사업의 재편과 포트폴리오 개선을 주도● 한원석 ● ● ● ● - 美센터너리대학 경영학, 現DIT 대표, 現더기반 대표
- 그룹 사업 경영전략 수립과 신사업 발굴 추진으로 지속가능한 성장에 기여하고, 브랜드 등의 가치 차별화 경영체계 구축사외
이사유은상 (ESG위원회 위원장)
● ● ● ● - 英런던대 Cass Business School 재무학 석사, 서울대 경제학 학사
- 現YJA 인베스트먼트 대표, 前큐캐피탈파트너스 부회장/대표
- 투자 및 M&A 전문가로서 기업 Valuation 평가, M&A 경험, 펀딩 역량을 바탕으로 경영 판단 제고에 기여● 권준영 ● ● ● - 美하버드대 도시계획 석사
- 現롯데AMC 자문역, 前롯데AMC 대표, 前코레이트투자운용 대표
- 투자운용 및 자산투자 전문가로서 신사업의 타당성 분석, 투자관리 역량을 바탕으로 투자 리스크 관리에 기여● 항목 설명 리더십 조직의 운영을 위한 경험과 전문성 보유 (전략방향, 인적자원관리, 성장기회와 사업위험 등) 경영/회계 조직의 경영 및 감독을 위한 재무, 회계 전문성 보유 (재무제표 보고 프로세스, 자본할당 등) 리스크 전사적 위험 사전진단 및 관리 프로세스 운영 경험과 전문성 보유 M&A/투자 조직의 투자활동에 대한 전문성 보유 (인수, 합병 의사결정 및 통합을 통한 성장 등) 마케팅/브랜드 조직의 평판 관리 경험과 전문성 보유 (시장점유율 상승, 브랜드 인지도 확대, 이미지 개선 등) ESG 친환경경영, 사회책임경영, 지배구조 개선 경험과 전문성 보유 이사회 개최 및 결의 이사회에서는 이사의 직무집행을 감독하며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. (상세한 이사회 주요 의결 사안은 사업보고서를 참조하십시오)ESG위원회 운영 2023년 3월부터 사외이사 중심의 ESG위원회를 신설하여 운영하고 있습니다.
구성 현황은 아래와 같습니다.위원회 구성 위원회 주요 역할 비고 직책 구분 성명 성별 겸임 ESG 위원장 사외이사 유은상 남 - 1.ESG경영 강화를 통한 지속가능한 성장 실현
2.이사회의 ESG경영 참여 확대위원회
(총3인)위원 사내이사 김용기 남 - 위원 사외의사 권준영 남 - 회차 개최일자 출석/정원 안건 가결여부 구분 내용 1 2023.03.31 3/3 결의사항 ESG위원회 위원장 선임 가결 2 2023.04.13 3/3 보고사항 2023년 ESG 추진계획 보고 3 2023.05.24 3/3 보고사항 기업지배구조 보고서 보고 4 2023.08.11 3/3 보고사항 1. 중대성 평가 결과 및 리스크 관리활동
2. 2022년 지속가능경영 보고서보고 5 2023.12.28 3/3 보고사항 리스크 관리방안 (보고자: 리스크 관리 책임자) 보고 6 2024.05.30 3/3 보고사항 1. 기업지배구조 보고서
2. 중대성평가결과 보고서
3.인권영향평가 보고서보고 ESG위원회의 주요 부의안건은 아래와 같습니다. - ESG 정책 및 전략 수립, 활동 결과 - ESG 리스크 관리활동 (리스크 관리 책임자) - 기업지배구조 보고서, 지속가능경영 보고서, 중대성평가 결과 보고서 - 계열사간 거래 (중대한 금액 이상) - ESG위원회 위원장 선임, 기타 ESG 관련 의사결정 사항ESG 관련 이사회 보고 사항은 아래와 같습니다.회차 개최일자 출석/정원 안건 가결여부 구분 내용 1 2023.03.06 5/5 결의사항 ESG위원회 설치 가결 2 2023.06.12 5/5 보고사항 ESG위원회 활동 (결의사항) 보고 3 2024.03.14 5/5 보고사항 2024년 ESG 추진 및 ESG위원회 운영계획 보고 4 2024.04.29 5/5 보고사항 이사회 평가방안 및 2023년 평가결과 (BSM) 보고 감사제도 및 상임감사운영 노루홀딩스는 주주의 권익보호, 회사의 건전한 경영 및 사회적 신뢰의 유지 향상을 위하여 관련법령 및 정관, 사규에 따라 상임감사제도를 운영하고 있습니다. 상임감사는 내부유관부서의 지원을 받아 감사업무를 수행하고 있으며, 상임감사는 감사 규정에 따라 감사 요원에 대한 임면 동의권을 가지고 있습니다. (감사규정 제 11조 3항) 윤리경영실은 준법지원 및 고충처리 업무 등을 수행하며 상시 감사업무를 지원하고 있습니다. 또한 감사의 전문적인 직무수행을 위하여 필요한 교육을 회사의 비용으로 지원하고 있습니다.* 노루홀딩스 거버넌스 개선 강화 활동 노루홀딩스는 의사결정 및 경영활동을 더욱 투명하고 효율적으로 운영하기 위해, 이사회의 운영을 보다 실질적으로 개선하기 위한 노력을 전개 중에 있습니다. 이사회 운영규정을 개정하여, 사외이사의 원활한 업무수행을 위해 필요시 외부 전문인력을 통한 업무지원 부분과 비재무리스크를 통제하기 위한 ESG 관련사항에 대한 이사회 보고 등의 내용을 포함하였으며, 이외에도 거버넌스 개선을 위한 다양한 활동이 진행 중에 있습니다. 노루홀딩스는 앞으로도 지속적인 변화와 개선을 통해 보다 투명하고 경쟁력 있는 회사로 거듭나기 위한 최선의 노력을 다하겠습니다.일자 교육내용 교육기관 2023.05.12 중견, 중소 상장사가 직면한 내부회계관리제도의 이슈는? 삼정KPMG 2023.07.26 ESG 경영과 이사회 활동 삼정KPMG 2023.08.16 중견, 중소 상장사의 내부회계관리제도 최적화 방안 (ELC) 삼정KPMG 2023.11.02 ESG, 녹색산업의 글로벌 시장창출을 위한 표준선도국 도약 KBCSD 2023.11.06 중견, 중소 상장사의 내부회계관리제도 최적화 방안 (PLC) 삼정KPMG 2023.12.02 글로벌 기후변화 규제강화 동향과 기업의 대응전략 법무법인 율촌