노루홀딩스

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지속가능성장

가치체계

추진조직

ESG

윤리경영

안전·환경·품질
경영방침

사회적책임

지배구조

가치체계

  • 지속가능성장 가치 체계 지속가능성장 가치체계

추진조직


  • 지속가능성장 추진 조직
    지속가능성장 추진
    - ESG 경영 관리 체계 구축
    - 리스크 관리 대응
    그룹협의체 결정사항 F/up
    - (그룹) 윤리경영실
    - (화학사업) ESG경영추진실
    - (각 사별) 담당부서

ESG


  • ESG 평가 등급
    평가년도 통합등급 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
    2021년 esg2021 esg2021 esg2021 esg2021
    2020년 esg2020 esg2020 esg2020 esg2020

윤리경영


  • NOROO 그룹은 2016년 1월 윤리규범을 제정하고 전담부서를 신설하면서 윤리경영을 통한 지속가능 체계를 재 정비하였습니다. 빠르게 변화하는 사회 환경과 국제 기준에 부합하는 경영 방식을 끊임없이 고민하면서 앞으로도 투명하고 건전한 기업으로 나아가겠습니다.
  • 윤리경영 체계
  • 윤리경영
  • 윤리규범 운영
    NOROO 그룹은 세계화, MZ 세대의 부상 등 시대/사회적 변화에 대응하기 위하여 당위적 내용 위주의 윤리규정을 폐기하고 UN 글로벌 콤팩트 10대 원칙과 임직원 인터뷰/설문조사 내용을 반영한 윤리규범을 제정하였습니다. 또한 전 임직원 대상으로 이해 및 공감대를 형성하기 위한 교육을 실시하고 실천을 위한 다양한 캠페인을 진행하고 있습니다. 향후에는 협력회사 등 사외 이해관계자까지 그 대상을 확대하는 것을 검토하고 있습니다.
  • CEO 메시지


    노루 가족 여러분 안녕하십니까?
    노루 그룹은 선대회장님의 '나의 조국을 위하여'라는 신념을 바탕으로 지난 70여년간 지속적으로 성장해 왔으며 급변하는 대내외 환경 속에서도 새로운 지평을 열기 위하여 끊임없이 도전해 가고 있습니다. 앞으로의 100년, 200년에 이르는 번영을 계획하고 추진해 나가는 이 시점에, 우리의 사업 방식과 구성원들의 의식을 다시 한번 살펴보고 올바른 방향을 제시하기 위하여 본 윤리규범을 제정하게 되었습니다.
    변화의 발걸음은 세계로 향하고 있기에 기업이 윤리를 도외시할 경우 내부적으로는 자긍심과 열정의 퇴색에 직면하고 외부적으로는 사회적 신뢰를 잃게 됩니다. 이는 지속 가능한 성장을 이루어 나가는 데 걸림돌이 되어 글로벌 시장 확대를 저해하게 될 것입니다. 명성을 쌓는 데는 여러 해가 걸리지만 이를 손상시키는 데는 오랜 시간이 걸리지 않기에, 우리는 본 윤리규범의 적극적인 실천을 통해 노루 그룹이 가족적인 문화 안에서 쌓아 올린 명성을 더욱 굳건히 지켜 나가야 하는 것입니다.
    우리가 가장 경계해야 할 것은 '관례'라는 이유로 올바르지 못한 업무처리를 방치하는 것입니다. 오랜시간 고착된 업무 방식이라고 해도 그것이 윤리적으로 옳지 않다면 멈추어야 하고, 목소리를 높여 새로운 방식을 도입할 용기가 필요합니다. 법률이나 규정의 강제성이 따르지 않더라도 업무를 수행함에 있어서는 항상 일관되게 올바른 선택을 하는 것이 우리 스스로와 고객 그리고 주주 분들께 진정한 가치를 더하는 길입니다. 조직적으로 윤리규범을 실천함으로써 얻게 되는 신뢰는 회사의 장기적인 성장과 안정의 토대가 될 것으로 확신합니다. 직면한 환경과 상황에서 올바른 행동에 대한 판단이 어렵다면 주변 동료 및 상사와 상의하거나 윤리규범 담당부서에 문의하시기 바랍니다.
    바람직한 가치와 윤리가 우리 사업의 곳곳에 스며들어 모든 임직원이 열린 자세로 소통하며 기업의 가치를 더해 나갈 때 우리 노루 그룹은 인류의 삶을 풍요롭게 하는 글로벌기업으로 성장하며 밝은 미래를 열어 가게 될 것입니다. 본 규범에 대한 노루 가족 여러분의 진정한 관심과 성실한 준수를 당부드립니다.

    노루홀딩스 대표이사 드림

  • 윤리규범 함께 성장하는 NOROO가 되겠습니다. - 환경보호 및 지속가능한 성장
    - 지역사회 공헌
    - 인권보호
    - 법규준수
    - 공정경쟁
    매력 있고 끌리는 NOROO가 되겠습니다. - 상품에 대한 책임
    - 정확한 재무기록과 정보공개
    - 협력업체와의 상생협력
    - 외부와의 커뮤니케이션
    - 뇌물수수와 부패 방지
    - 기업지배구조 건전성 제고
    꿈과 행복을 만드는 NOROO가 되겠습니다. - 노동권리 보장
    - 안전한 근무환경과 직원건강 유지
    - 다양성 존중
    - 상호존중과 의사소통
    - 인사청탁 금지
    - 자산 보호 및 이해상충 권리
    - 정치 중립성 확보
    - 불공정 거래 방지
    - 정보보안 준수
    - 지적재산권 및 영업비밀 보호
    - 희롱 및 폭력 금지
  • 윤리규범
  • 교육실적
    구분 (단위: 명)
    2019년 2020년 2021년
    Off-line 1,108 24 -
    On-line - 352 225
    합계 1,108 376 225
    소통 채널 - 고충처리 기준 및 상담 프로그램 운영 (노사대표 참여) - 분기별 노사협의회 운영      * 화학사업 계열사 노조 가입 비율 98% (‘20년말 기준) - 제보 접수/처리 (ethics@noroo.com)      * 접수 제한 : 사적 목적 비방 또는 불순한 의도, 거짓 근거

안전·환경·품질 경영방침


  • NOROO 그룹은 지난 70여년간 도료 제조업을 영위하면서 환경에 많은 관심과 투자를 해왔습니다. 환경관련 법규 준수와 지역사회와의 소통은 물론 미래 먹거리 사업에도 연계하여 농생명 및 신규 사업을 추진하고 있습니다. 앞으로는 ESG 기준에 따라 환경관련 정보 공시 및 관리 기준을 갖출 수 있도록 준비해 나갈 예정입니다.
  • 안전·환경·품질 경영방침 환경과 사회를 함께 고려하는 ESG경영을 실천하고 지속 가능한 성장을 추구하여 글로벌 리더십을 확보한다.
    1. 유해위험요인의 체계적인 발굴/개선 활동을 추진하고 전 임직원의 자발적 참여를 통하여 중대재해를 예방한다. 2. 에너지 사용량 절감 및 온실가스 배출량 저감을 통해 기후 변화에 적극 대응한다. 3. 국내외 법규와 국제협약에 준하는 회사 내부 기준을 마련하여 준수하고 리스크를 최소화 한다. 4. 모든 사람들의 삶의 질을 높일 수 있는 최고의 제품과 서비스를 제공한다. 5. 지속적인 개선을 통해 효율적인 안전, 환경, 품질 경영 시스템을 운영하고 모든 임직원은 경영 이행에 최선을 다한다. 6.전사적 참여를 통한 無재해, 無사고, 無결점 3無 실현을 최우선으로 한다. 7.협력회사와 동반자적인 공동체를 유지하고 지원한다.
  • 녹색경영활동 이력
    2022 노루그룹 안전/환경/품질 경영방침 개정 (前 녹색경영방침)

    2019 노루페인트 경기도 숲속 공장 우수사업장 선정

    2018노루페인트 1사 1하천 가꾸기 운동 안양시장 표창 수여

    2014노루페인트 경기도 Stop Co2 최우수 기관 선정 표창장 수상
    노루비케미칼 친환경 바이오 도료 내장재 국내 최초 출시

    2013노루페인트 12년 연속 품질경쟁력 우수기업 선정 (산업통상자원부, 명예의 전당 헌정)
    노루오토코팅 경기도 Stop Co2 우수 기관 선정 표창장 수상
    노루케미칼 경기도 환경그린대상 폐기물관리분야 경기도지사상 수상

    2012노루그룹 안전메뉴얼 제정

    2011노루페인트 근로자 건강증진 활동 우수사업장 인증 (안전보건공단)

    2010노루페인트, 노루오토코팅 경기도 Stop Co2 멘토링 협약
    노루그룹 녹색경영방침 제정

    2009노루페인트 국가품질상 환경경영 부문 대통령 단체표창 수상

    2008노루페인트 환경마크 인증 국내 도료 최다 업체 선정

    2006공정안전보고서 심사 3년 연속, PSM 평가 최고 등급 획득 (산업안전관리공단)

    2004노루그룹 품질/환경/안전방침 제정
    친환경 건축자재 단체품질인증제도(HB) 최고 등급 취득 (국내 도료 업계 최초)
    대한민국 녹색경영대상 베스트그린상 수상

    2003자동차용 도료 생산 ISO/TS 16949 인증 취득

    2002물질안전보건자료(MSDS) 홈페이지 게시 (국내 도료 업체 최초)

    2001바이오필터 안양공장 설치 (국내 도료 업계 최초 & 당시 동양 최대 규모)
    안전보건경영체계 KOSHA 18001 인증 취득

    2000환경경영체계 ISO 14001 인증 취득
    국가 산업자원부 주관 품질 명장 배출 (국내 도료 업계 최초)

    1995품질경영체계 ISO 9001 인증 획득 (국내 도료 업체 최초)

    인증보유안양/포승/칠서/안산/화성/천안 사업장은 ISO 9001, 14001 인증 취득 및 유지 중입니다.
    환경교육각 사 ESQM팀, 환경안전팀 외 관련 실무진은 매년 KFQ (한국품질재단) 및 환경부 등에서 실시하는 전문 교육에 참석하고 있으며, 전 직원은 입사/직무변경/요건해당 시 필요한 환경안전보건 교육을 받고 있습니다.
    Ex. 신규채용 시 (8시간), 현장 직무 변경 시 (2시간), 정례화 (분기 3시간이상), 유해화학물질 취급/종사자등

  • 친환경 신규 사업 친환경 바이오 소재 개발 당사는 지속 가능한 미래 바이오 소재의 개발 목표 아래, 인체에 무해하고 다양한 환경 문제 개선이 가능한 3HP (3-Hydroxypropionic acid, 3-하이드록시 프로피온산) 생산의 기술 개발을 확보하고 바이오 소재의 상업화 추진에 박차를 가하고 있습니다.
    항목 2019년 2020년 2021년
    연구/설비 투자(억원) 4 20 38
    사업장 내 태양광 전기 설비 사용 안양, 포승 등 공장 내 노후 가로등 교체 시 태양광 전기 가로등으로 바꿔나가고 있습니다. 환경 관리 데이터 에너지 사용량
    에너지 (GJ) 2019년 2020년 2021년
    LNG 152,797 155,054 169,900
    등유 4,805 4,100 4,970
    경유 1,363 1,252 2,033
    부생연료유 396 396 423
    전력 388,028 365,508 378,194
    합계 547,389 526,311 555,520
  • 온실가스 발생량
    온실가스 (tco2eq) 2019년 2020년 2021년
    scope I / 직접배출량
    (LNG, 등유, 경유 등)
    8,171 8,229 9,095
    scope II / 간접배출량
    (전기 등)
    18,569 17,491 18,098
    합계 26,740 25,721 27,193
  • 원단위 계산
    원단위 (/백만원) 2019년 2020년 2021년
    에너지 (GJ) 0.53 0.54 0.49
    온실가스 (tco2eq) 0.026 0.026 0.024
    *에너지&온실가스 / 매출액
  • 용수 사용량
    용수 사용 (ton) 2019년 2020년 2021년
    화학 사업 261,716 245,746 248,113
    농생명 사업 1,897 1,721 1,502
  • 폐기량 발생 및 처리량
    폐기물 (ton) 2019년 2020년 2021년
    일반폐기물 1,917 1,938 2,093
    지정폐기물 5,409 5,105 5,860
    발생총량 7,326 7,043 7,953
    소각/매립 2,508 1,925 1,769
    재활용 4,713 4,671 5,219
    기타 255 291 578
    처리총량 7,476 6,887 7,566
    * 집계 사업장: 안양, 포승, 칠서, 화성, 안산, 안성, 포항, 천안

사회적책임


  • NOROO 그룹은 사업보국 창업 정신에 따라 사회공헌을 중요시 하고 있습니다. 기업 본연의 의무인 양질의 일자리 창출뿐만 아니라 문화예술 후원, 지역사회 지원 등의 활동을 꾸준히 이어오고 있습니다.
  • 문화예술후원 NOROO 그룹은 문화예술이 인류의 정신적 발전과 심성 함양에 중요한 역할을 하고 있다고 믿습니다. 사업 투자를 통한 사회적 책임 이행 외에도 매년 약 1억을 문화 예술의 다양성 발굴/유지에 지원하고 있습니다.
  • (심포니 송) 대한민국의 새로운 오케스트라 운영방식으로 따뜻하고 희망을 주는 나눔을 실천 (BESETO OPERA) 오페라로 한국/중국/일본과의 국제문화교류와 우호증진으로 평화와 예술 발전에 기여 (한국페스티발앙상블) 실내악의 활성화를 통한 음악의 균형적 발전과 국민 심성 순화를 통해 문화의식 함양과 삶의 질 향상에 기여 (한국메세나협회) 경제와 문화 예술의 균형 발전에 기여하기 위해 기업과 예술의 가교 역할을 수행 (소규모 연극 단체) 영세 규모 연극 활동 지원을 통한 예술의 다양성 확보
  • 사회공헌활동 NOROO는 그룹 내 최대 규모인 안양 사업장을 중심으로 여러 계열사 임직원의 자원봉사와 노동조합 지원 하에 다양한 지역사회 공헌 활동을 하고 있습니다. 앞으로 여러 소규모 지역 사업장의 활동도 적극 확대해 나갈 예정입니다.
    문화사회투자 NOROO 그룹은 창의적인 아티스트/디자이너와의 다양한 시도를 통해 예술적 영감 및 실용성을 제안하고 있습니다. 이를 통해 참신한 문화 형성에 기여하고 기업의 사회적 책임도 실천하고자 합니다.
    NCTS 연례 행사 개최 (국내)
    디자인 전시회 참가 (해외) 2019 밀라노 디자인 전시회 해외 공모전 참가 (해외) 2020 레드닷 브랜드&커뮤니케이션 디자인 수상
    2018 레드닷 디자인 컨셉 수상
  • 다양성 인정 NOROO 그룹은 임직원의 다양성이 조직의 건전성과 업무 효율성을 높이고, 나아가 양질의 일자리 창출에 중요함을 알고 있습니다. 매년 인사 정책 검토를 통해 여러 제도 및 지침을 수립하여 시행하고 있습니다. 임직원 현황
    구분 성별 2019년 2020년 2021년 비고
    인원 비율 인원 비율 인원 비율 -
    신규입사자 남성 9 100.00% 3 60.00% 11 100.00% -
    여성 0 0.00% 2 40.00% 0 0.00% -
    이직/퇴직자 남성 9 75.00% 8 88.90% 5 71.43% -
    여성 3 25.00% 1 11.10% 2 28.57% -
    비자발적 퇴직자 남성 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -
    여성 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -
    계약유형 정규직-남 49 75.40% 42 71.20% 47 78.33% -
    정규직-여 11 16.90% 13 22.00% 10 16.67% -
    비정규직-남 4 6.20% 4 6.80% 3 5.00% -
    비정규직-여 1 1.50% 0 0.00% 0 0.00% -
    65 100.00% 59 100.00% 60 100.00% -
    직급 임원 11 16.90% 11 18.60% 10 16.67% -
    관리급 4 6.20% 3 5.10% 4 6.67% 팀장이상
    사원 50 76.90% 45 76.30% 46 76.67% -
    65 100.00% 59 100.00% 60 100.00% -
    연령 20대 5 7.70% 4 6.80% 1 1.67% -
    30대 23 35.40% 20 33.90% 22 36.67%
    40대 25 38.50% 24 40.70% 25 41.67%
    50대 이상 12 18.50% 11 18.60% 12 20.00%
    65 100.00% 59 100.00% 60 100.00%
    성별 남성 53 81.50% 46 78.00% 50 83.33%
    여성 12 18.50% 13 22.00% 10 16.67%
    65 100.00% 59 100.00% 60 100.00%
    여성 리더십
    구분 2019년 2020년 2021년 비고
    인원 비율 인원 비율 인원 비율
    여성리더십 직급 전체 근로자 중 여성 12 18.50% 13 22.00% 10 16.67%
    전체 근로자 중 책임자 37 56.90% 38 64.40% 38 63.33% 과장급
    이상
    전체 책임자 중 여성 3 8.10% 6 15.80% 4 6.67%
    계약형태 계약직 중 여성 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00%
    정규직 중 여성 11 18.30% 13 23.60% 10 16.67%
    기타 고졸인재 1 1.50% 1 1.70% 1 1.67%
    보훈직원 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    장애인 1 1.50% 0 0.00% 0 0.00%
    육아휴직
    구분 성별 2019년 2020년 2021년 비고
    사용인원 - - 1 -
    1 1 1 -
    복직인원 - - 1 -
    2 1 - -
    복귀율(%) - - 100 -
    200% 100% - -
    복직 후 12개월 유지 인원 - - 1 2021 년말 시점 12개월
    미도래자 포함
    1 1 -
    복직인원 중 12개월 이상 근속율(%) - - 100% -
    50% 100% - -
    *노루홀딩스 기준, 각 계열사별로도 동일한 잣대로 관리하고 있습니다.
  • 안전보건 NOROO 그룹은 안전한 근무 환경과 직원 건강 유지를 통해 지속적인 사업이 가능하다고 믿고 있습니다. 법적 의무 사항 준수 뿐만 아니라 조직문화에도 안전과 보건 중요성을 녹여 나가고 있으며, 코로나 같은 위기 시 마스크/소독제 공동 확보 등 일사불란한 그룹 체계를 가지고 대응해 가고 있습니다.
    화학사업 안전보건경영 비전/목표/이념을 가지고 실천에 옮기고 있습니다. Ex. PSM, 비상대응훈련, 교육, 검진 제공 등
    농생명사업 법적 의무 사항을 이행하고 NOROO만의 안전보건체계를 수립하고 있습니다.
  • 공정거래 NOROO 그룹은 협력사, 소비자와의 공정거래가 기업의 신뢰를 쌓는 기본이라고 생각합니다. 그룹 정책으로 공정경쟁 준수, 상품에 대한 책임, 협력업체와의 상생을 수립하여 각 계열사 상황에 맞춰 적용하고 있습니다.

지배구조


  • NOROO 그룹은 2006년 지주회사 체계로 재편한 이래 사업별 전문 경영인 주도 하의 책임 경영을 이어오고 있습니다. 하지만 ESG 경영 등 글로벌 이니셔티브의 부상과 국내의 기업 지배구조 규제의 강화로 경영 위험이 높아지고 있어 NOROO 그룹은 이사회 운영 강화와 컴플라이언스 구조화로 미래를 준비하고자 합니다.
  • 지배구조헌장
  • 정관
  • 이사회운영규정
  • 감사규정
  • 이사회활동
    노루홀딩스 거버넌스 노루홀딩스는 기업윤리를 준수하며, 고객과 주주를 위한 가치 창출과 지속 가능한 성장을 위하여 지주 회사 체계하에 투명한 경영을 위한 거버넌스를 구축하여 운영하고 있습니다. 앞으로도 이를 지속적으로 개선 발전시켜 나아 가고자 합니다.
  • 노루홀딩스 주식소유현황 노루홀딩스의 발행주식은 2021년 12월 31일 기준, 보통주 13,291,151주 우선주 185,250주로 총 13,476,401주 이며, 당사의 최대주주 대표이사 한영재 외 특수관계인 8인은 44.10% 지분을 보유하고 있습니다. 그 외 주주 현황은 다음과 같습니다. [2021년 12월 31일 기준]
    주주명 주식수(주) 소유비율(%) 회사와의 관계
    한영재 외 8인 5,943,079 44.10 최대주주등
    자기주식 3,058,187 22.69 자기주식
    신한은행 144,516 1.07 1%이상 법인
    소액주주 4,330,619 32.13 1%미만 법인, 개인
    총계 13,476,401 100
  • 주주의 권리보호 및 배당금 지급 주주의 권익을 최대한으로 보장하기 위하여 노루홀딩스는 모든 주주에게 직접 서면으로 주주총회 소집통지를 하고 있으며, 해당 소집 통지는 전자공시시스템 뿐 아니라 회사 홈페이지와 전자공고에도 동시에 안내하고 있으며, 한국경제신문을 통해서도 알리고 있습니다. 노루홀딩스는 효율적인 경영으로 주주이익의 극대화와 지속적이고 안정적인 주주이익의 창출을 위하여 최선을 다하고 있습니다.
    연도 주당배당금 및 수익율(보통주/우선주) 배당성향* 총배당금(보통주)
    2017년 450원(2.7%)/455원(2.2%) 36% 4,690백만원
    2018년 450원(3.6%)/455원(2.5%) 92% 4,690백만원
    2019년 400원(3.3%)/405원(2.0%) 119% 4,169백만원
    2020년 450원(4.1%)/455원(2.6%) 151% 4,689백만원
    2021년 450원(3.6%)/455원(1.2%) 84% 4,689백만원
    *배당성향 : 배당금액 / 당기순이익 (개별재무제표 기준) 2021년도에는 코로나로 어려워진 경제환경에서도 높은 수준의 순이익(연결기준)을 확보하여 주주여러분께 전년과 동일한 주당 450원의 현금배당을 실시하였습니다. 노루홀딩스는 감사 선임에 있어서 전자투표제를 사용하고 있으며, 향후 보다 다양한 의결권행사 방법을 통해 주주의 권리보호를 위해 노력할 계획입니다.
  • 정기주주총회 의결권 행사 현황 2022년 3월25일 개최된 제76기 정기주주총회의 의결권 행사 현황은 아래와 같습니다. ● 의결권 주식수 : 10,233,135주 / 총출석 주식수 : 6,895,003주 / 총출석율 : 67.4%
    의안 및 결과
    의안 결과 찬성(주) 반대(주) 찬성률(%)
    [보고안건] 감사보고, 영업보고, 외부감사인, 선임보고
    내부회계관리제도 운영실태보고
    [부의안건] 제1호의안 제76기 재무제표 승인의 건 가결 6,782,890 83,342 98.4%
    제2호의안 이사 선임의 건 가결 6,712,281 182,490 97.3%
    제3호의안 감사 선임의 건 가결 1,258,885 162,356 88.6%
    제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 가결 6,722,839 169,358 97.5%
    제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 가결 6,689,785 205,218 97.0%
  • 이사회 구성 노루홀딩스의 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 사내이사 3인과 사외이사 2인 등 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 공동대표이사인 한영재 이사와 김용기 이사가 사안에 따라 안건 별로 의장으로 선임되어 이사진 간 의견을 조율하고, 이사회 활동을 총괄하는 역할을 수행하고 있습니다. 사외이사는 각 분야에서 전문적인 지식과 경험을 가진 분들로서 회사의 경영활동에 대해 외부의 시각으로 객관적인 의견을 제시하며, 견제하는 역할을 수행하고 있으며, 전체 이사 총수 대비 사외이사의 비율은 40% 입니다. 사외이사의 원활한 직무수행을 위하여 이사회 개최 전 관련자료를 충분히 검토할 수 있도록 지원하며, 필요시 별도의 설명/보고를 통해 사안에 대한 정확한 정보를 제공하고 있습니다. (기준일 : 2021년 5월 31일 현재)
    직명 성명
    (선임/임기)
    담당업무 및 활동 분야 주요 경력
    사내이사 한영재
    (2021/03
    ~ 2024/03)
    대표이사/회장
    전사 경영 총괄(이사회 의장)
    (미)보스턴대 경영대학원
    (주)노루홀딩스 대표이사 회장
    김용기
    (2022/03
    ~ 2025/03)
    대표이사/부회장
    전사 경영 총괄(이사회 의장)
    연세대 경영학과
    (주)노루페인트 대표이사
    한원석
    (2020/03
    ~ 2023/03)
    전무/전사 경영 부총괄
    전략기획/투자
    (미)센테너리대학 경영학과
    (주)노루홀딩스 사업전략부문장
    사외이사 유은상
    (2022/03
    ~ 2024/03)
    전사 경영전반에 대한 업무 (영)런던대 CASS Business School 재무학석사
    YJA 인베스트먼트 대표이사
    권준영
    (2021/03
    ~ 2023/03)
    전사 경영전반에 대한 업무 (미)하버드대 도시개발 석사
    롯데 AMC(주) 대표이사
  • 이사의 선임 및 이사회 운영 노루홀딩스는 법령 및 정관에 따라 모든 이사는 주주총회를 통해 선임되며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사내이사 후보자는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 선정하고, 사외이사 후보자는 산업에 대한 이해와 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물로 선정합니다. 사외이사의 임기는 개정된 상법 시행령에 따라 최대 6년 까지 연임할 수 있으며, 모든 이사는 회사를 피보험자로 하는 손해배상책임보험에 가입되어 있습니다. 이사회는 이사회운영규정에 따라 운영되고 있으며, 사외이사는 필요시 회사의 비용으로 외부전문인력의 지원을 받을 수 있습니다. (상세한 내용은 첨부된 이사회운영규정을 참조하십시오)
  • 이사회 개최 및 결의 이사회에서는 이사의 직무집행을 감독하며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. (상세한 이사회 주요 의결 사안은 사업보고서를 참조하십시오)
  • 감사제도 및 상임감사운영 노루홀딩스는 주주의 권익보호, 회사의 건전한 경영 및 사회적 신뢰의 유지 향상을 위하여 관련법령 및 정관, 사규에 따라 상임감사제도를 운영하고 있습니다. 상임감사는 내부유관부서의 지원을 받아 감사업무를 수행하고 있으며, 상임감사는 감사 규정에 따라 감사 요원에 대한 임면 동의권을 가지고 있습니다. (감사규정 제 11조 3항) 윤리경영실은 준법지원 및 고충처리 업무 등을 수행하며 상시 감사업무를 지원하고 있습니다. 또한 감사의 전문적인 직무수행을 위하여 필요한 교육을 회사의 비용으로 지원하고 있습니다.
    년도 감사교육내용 교육기관
    2019/04 2019 감사 및 감사위원을 위한 특별연수 한국상장사협의회
    2021/02 [온라인] 상법 및 상장회사 표준정관 개정내용 온라인 설명회
    2021/04 회계감사의 수행과 회계 Fraud 예방실무
    * 노루홀딩스 거버넌스 개선 강화 활동 노루홀딩스는 의사결정 및 경영활동을 더욱 투명하고 효율적으로 운영하기 위해, 이사회의 운영을 보다 실질적으로 개선하기 위한 노력을 전개 중에 있습니다. 이사회 운영규정을 개정하여, 사외이사의 원활한 업무수행을 위해 필요시 외부 전문인력을 통한 업무지원 부분과 비재무리스크를 통제하기 위한 ESG 관련사항에 대한 이사회 보고 등의 내용을 포함하였으며, 이외에도 거버넌스 개선을 위한 다양한 활동이 진행 중에 있습니다. 노루홀딩스는 앞으로도 지속적인 변화와 개선을 통해 보다 투명하고 경쟁력 있는 회사로 거듭나기 위한 최선의 노력을 다하겠습니다.